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爱乐透彩票官方版-北京北斗星通导航技能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-08-10 19:57:18 浏览次数:218
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本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

北京北斗星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年8月9日以通讯方法举行。会议告诉和方案已于2019年7月29日以专人送递和邮件方式宣布。本次会议应参与爱乐透彩票官方版-北京北斗星通导航技能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议抉择布告表决董事7名,实践参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生掌管,会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规则,合法有用。会议经评论构成如下抉择:

一、审议通过了《关于为部属全资子公司请求银行授信供给担保的朴宗哲方案》。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃;

为满意部属全资子公司的运营发展需要,赞同公司为深圳爱乐透彩票官方版-北京北斗星通导航技能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议抉择布告市华信天线技爱乐透彩票官方版-北京北斗星通导航技能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议抉择布告能有限公司及深圳市赛特雷德科技有限公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币5,000万元额度(含等值其他币种)循环授信供给担保;赞同公司为深圳市华信天线技能有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行请求不超越人民币15,000万元循环授信供给担保。并授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司及部属全资子公司与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行均无相关联系。

本事项在董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会审议。

《关于为部属全资子公司请求银行授信供给担保的的布告》(布告编号:2019-085)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备检文件

爱乐透彩票官方版-北京北斗星通导航技能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议抉择布告

公司第五届董事会第二十五次会议抉择。

特此布告。

北京北斗星通导航技能股份有限公司董事会

2019年8月9日

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